آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت سهامی عام سیمان ارومیه
ثبت شده به شماره 263 در اداره ثبت شرکتهای شهرستان ارومیه
و شناسه ملی 10220016318
بدینوسیله ازکلیه صاحبان محترم سهام دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی عام سیمان ارومیه که روز سه شنبه مورخ 09/02/1399 راس ساعت 11 در محل سالن آمفی تئاتر شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری واقع در : تهران خیابان شهید مطهری بعد از تقاطع قائم مقام فراهانی _ پلاک 334 طبقه همکف برگزار میگردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه
- استماع گزارش هیأت مدیره ، حسابرس و بازرس قانونی
- بررسی‌و اتخاذ تصمیم در خصوص تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1398
- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه آن برای سال مالی منتهی به 30/12/1399
- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- انتخاب اعضای هیأت مدیره
- تقسیم سود سهام
- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.
سهامداران محترم وفق ماده 99 قانون تجارت تا تاریخ 07/02/1399 می توانند در ساعات اداری به یکی از آدرس های ذیل مراجعه و کارت ورود به جلسه را دریافت نمایند:
*تهران: میدان آرژانتین – بلوار بیهقی – خیابان 12 شرقی – شانزدهم شرقی – پلاک 28 – طبقه اول
*ارومیه : کیلومتر 35 جاده ارومیه به مهاباد- شرکت سیمان ارومیه- امور مالی
* شماره تماس: 32515367-044
*آدرس پیامکی: 50001060081250
* نحوه برگزاری مجمع طبق ابلاغیه شماره 050/440/ب/98 مورخ 26/12/1398 سازمان بورس اوراق بهادار در راستای مصوبات ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا متعاقباً از طریق وب سایت سیمان ارومیه اعلام خواهد گردید.
هیأت مدیره شرکت سهامی عام سیمان ارومیه