آگهی‌دعوت‌به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان ارومیه(سهامی عام) ثبت شده به شماره 263 در اداره ثبت شرکتهای شهرستان ارومیه و شناسه ملی 10220016318
آگهی‌دعوت‌به مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت سیمان ارومیه(سهامی عام)
ثبت شده به شماره 263 در اداره ثبت شرکتهای شهرستان ارومیه
و شناسه ملی 10220016318
بدینوسیله ازکلیه صاحبان محترم سهام یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) که رأس ساعت 10:00 صبح روز شنبه مورخ 10/02/1401 در محل سالن مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش واقع در : تهران خیابان ولیعصر ، بالاتر از جام جم ، نرسیده به پارک وی ، خیابان استقلال برگزار میگردد حضور به هم رسانند.
با عنایت به ابلاغیه شماره 166547/121 مورخ 04/10/1400 سازمان بورس اوراق بهادار، برگزاری اجتماعات و حضور سهامداران به شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی جدید با ارائه کارت واکسن بلامانع میباشد.
- ضمناً مشاهده همزمان مجمع از طریق سایت www.urmiacement.com امکان پذیر می باشد. همچنین سهامداران گرامی میتوانند سئوالات خود را از طریق سامانه پیامکی 50001060081250 مطرح نموده تا نسبت به پاسخگویی آن مطابق ضوابط مجامع اقدام گردد.
دستور جلسه :
- استماع گزارش هیأت مدیره ، حسابرس و بازرس قانونی
- بررسی‌و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت وضعیت مالی و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1400
- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به 29/12/1401
- انتخاب اعضای هیات مدیره
- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره
- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه میباشد.
سهامداران محترم وفق ماده 99 قانون تجارت تا تاریخ 08/02/1401 می توانند در ساعات اداری جهت حضور در جلسه با ارائه کارت ملی به یکی از آدرس های ذیل مراجعه و کارت ورود به جلسه را دریافت نمایند:
*تهران: میدان آرژانتین – خیابان شهید احمد قصیر – خیابان شهید بهزاد شفق (هفدهم) – پلاک 21 – طبقه اول – سیمان ارومیه
*ارومیه : کیلومتر 35جاده ارومیه به مهاباد- شرکت سیمان ارومیه- امور مالی
* شماره تماس: 32515367-044
* شماره تلفن همراه: 09908135189
*آدرس پیامکی: 50001060081250
*آدرس سایت : www.urmiacement.com
هیأت مدیره شرکت سیمان ارومیه(سهامی عام)