آگهی‌دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام)
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان ارومیه(سهامی عام)
ثبت شده به شماره 263 در اداره ثبت شرکتهای شهرستان ارومیه
با شناسه ی 10220016318
بدینوسیله ازکلیه صاحبان محترم سهام یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) که رأس ساعت 10:00 صبح روز چهارشنبه 12/02/1403 در محل سالن آمفی تئاتر شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری واقع در : تهران خیابان شهید مطهری ، بعد از تقاطع قائم مقام فراهانی ، پلاک334 ، طبقه همکف برگزار میگردد حضور به هم رسانند.
با عنایت به ابلاغیه شماره 166547/121 مورخ 04/10/1400 سازمان بورس اوراق بهادار، برگزاری اجتماعات و حضور سهامداران به شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی جدید با ارائه کارت واکسن بلامانع میباشد.
- ضمناً مشاهده همزمان مجمع از طریق سایت www.urmiacement.com امکان پذیر می باشد. همچنین سهامداران گرامی میتوانند سئوالات خود را از طریق سامانه پیامکی 50001060081250 مطرح نموده تا نسبت به پاسخگویی آن مطابق ضوابط مجامع اقدام گردد.
دستور جلسه :
- استماع گزارش هیأت مدیره ، حسابرس و بازرس قانونی.
- بررسی‌و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت وضعیت مالی و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1402.
- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به 30/12/1403.
- انتخاب اعضای هیأت مدیره.
- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره.
- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
- تقسیم سود سهام.
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه میباشد.
سهامداران محترم وفق ماده 99 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تا تاریخ 10/02/1403 می توانند در ساعات اداری جهت حضور در جلسه با ارائه کارت ملی یا وکالت نامه رسمی برای اشخاص حقیقی و معرفی نامه رسمی و معتبر کتبی برای نمایندگان اشخاص حقوقی به آدرس ذیل مراجعه و کارت ورود به جلسه را دریافت نمایند:
*ارومیه : کیلومتر 35جاده ارومیه به مهاباد- شرکت سیمان ارومیه(سهامی عام)- امور مالی
* شماره تماس: 32515367-044
* شماره تلفن همراه: 09908135189
*آدرس پیامکی: 50001060081250
*آدرس سایت : www.urmiacement.com
هیأت مدیره شرکت سیمان ارومیه(سهامی عام)